Mit Mitteilung vom 21. Februar 2025 hat die Financial Action Task Force (FATF) die Liste der Länder aktualisiert, die unter verstärkter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“). Zu den hier neu gelisteten Ländern gehören Laos und Nepal. Die Philippinen stehen nicht mehr unter FATF-Beobachtung. Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („Schwarze Liste“). Hier gab es jedoch keine Neuerungen.

Die WPK hat ihre Übersicht der Länder mit hohem Geldwäscherisiko aktualisiert und im Mitgliederbereich „Meine WPK“ bereitgestellt.

Die RAK Koblenz, die StBK Rheinland-Pfalz und die WPK informieren in einer Kooperationsveranstaltung am 24. Februar 2025 online, von 9:30 bis 16:30 Uhr, zum Fokusthema Geldwäsche.

Am 20. Januar 2025 wurde die Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien verkündet (BGBl. I Nr. 13). Ihr wesentlicher Inhalt ist eine Neustrukturierung des § 6 Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien), mit der sich meldepflichtige Sachverhalte teilweise ändern.