3. November 2023

WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Die Europäische Kommission hat mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14. Juli 2016 Drittstaaten festgelegt, die ein hohes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese wurde nun durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2070 vom 18. August 2023 geändert, die am 1. Oktober 2023 in Kraft getreten ist.

Zu den neu gelisteten Ländern gehören Kamerun und Vietnam. Bei den Länderlisten der Financial Action Task Force (FATF) gab es hingegen keine Änderungen.

Die WPK hat ihre Übersicht der Listen zuletzt am 3. November 2023 aktualisiert und diese informationshalber im Mitgliederbereich „Meine WPK“ bereitgestellt.

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WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

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