WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko
Unter Beobachtung oder Aufforderung zum Handeln bei Mängeln
Die FATF und ihre Regionalgruppen überprüfen Länder auf Defizite im Hinblick auf wesentliche Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Stellen die FATF und ihre Regionalgruppen Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in einem Land fest, so wird dieses unter FATF-Beobachtung gestellt oder zum Handeln aufgefordert.
EU-Kommission: Festlegung von Drittstaaten mit hohem Risiko
Die Europäische Kommission hat Drittstaaten mit hohem Risiko festgelegt (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14. Juli 2016). Diese wurde zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 vom 7. Januar 2022, die am 13. März 2022 in Kraft getreten ist.
Die WPK hat die Übersicht der Listen zuletzt am 7. Juli 2023 aktualisiert und diese informationshalber im internen Mitgliederbereich „Meine WPK“ bereitgestellt (dort bei „Geldwäschebekämpfung“).
