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Das Geldwäschegesetz (GwG) unterliegt aufgrund europarechtlicher Vorgaben einer ständigen Novellierung. Mit der bevorstehenden Errichtung der Anti Money Laundering Authority (AMLA), der europäischen Geldwäschepräventionsbehörde, und dem verbundenen Regulierungspaket wird die Geldwäscheaufsicht in Europa weiter vereinheitlicht und einige Regeln werden strenger. Auch Auslegungs- und Anwendungshinweise der nach dem GwG aufsichtsführenden Kammern werden stetig aktualisiert.

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind als Verpflichtete von diesen Änderungen betroffen und müssen – um den Anforderungen zu genügen – eine ordnungsgemäße Geldwäsche-Compliance vorweisen können. Dabei ist es wichtig, den Überblick über den aktuellen Stand, geplante Anpassungen und Änderungen zu behalten. Eine Kenntnis der aktuellen geldwäscherechtlichen Pflichten ist geboten, ebenso wie das Wissen um deren praktische Umsetzung. Nach den Erkenntnissen der Prüfung der Financial Action Task Force (FATF) zum Nichtfinanzsektor wird sich der Blick zunehmend auf die genannten Verpflichteten und ihre Aufsichtsbehörden richten.

Die Veranstaltung bietet einen Überblick über die Pflichten nach dem GwG und erläutert deren Umsetzung. Thematisiert werden insbesondere

• die einzelnen Sorgfaltspflichten (KYC-Prozesse),
• das Risikomanagement und
• die Meldepflichten und
• die praktische Anwendung mit dabei bestehenden Problemen.

In Ergänzung zu diesem Basiswissen soll vertiefter auf

• die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung Immobilien sowie
• Neuerungen und Folgen der (geplanten) Änderungen

eingegangen werden.

Teilnahmegebühr

185,00 Euro inklusive Tagungsunterlagen

Anmeldung

www.rakko.de